Dana 20. maja 2025. godine, Američka komisija za hartije od vrednosti (SEC) podnela je tužbu protiv kompanije Unicoin Inc. i troje njenih najviših rukovodilaca zbog navodne prevare kojom su prikupili više od 100 miliona dolara od preko 5.000 investitora. Optuženi su generalni direktor i predsednik upravnog odbora Alex Konanykhin, članica odbora Silvina Moschini i bivši direktor za investicije Alex Dominguez.
Prema navodima SEC-a, Unicoin je prodavao “sertifikate prava” koji su obećavali buduće isporuke Unicoin tokena i akcija kompanije, tvrdeći da su ti tokeni podržani stvarnom imovinom, uključujući međunarodni portfelj nekretnina i udela u preduzećima pre inicijalne javne ponude (IPO). Međutim, SEC tvrdi da su ove tvrdnje bile lažne i obmanjujuće.
Konkretno, SEC navodi da su nekretnine koje je Unicoin tvrdio da poseduje imale znatno manju vrednost od one koja je predstavljena investitorima. Na primer, između septembra 2023. i januara 2024. godine, kompanija je najavila akvizicije nekretnina u Argentini, Tajlandu, Antigvi i na Bahamima, tvrdeći da ukupna procenjena vrednost prelazi 1,4 milijarde dolara. U stvarnosti, većina tih transakcija nikada nije realizovana, a stvarna kombinovana vrednost četiri nekretnine nije prelazila 300 miliona dolara.
Pored toga, Unicoin je tvrdio da je prodao više od 3 milijarde dolara u sertifikatima prava, dok je stvarni iznos prikupljenih sredstava bio oko 110 miliona dolara. Kompanija je takođe lažno tvrdila da su njihovi tokeni i sertifikati registrovani kod SEC-a, što nije bio slučaj.
SEC je takođe optužio generalnog savetnika kompanije, Richarda Devlina, za kršenje federalnih zakona o hartijama od vrednosti. Devlin je pristao na trajnu zabranu i platio građansku kaznu od 37.500 dolara, ne priznajući niti negirajući tvrdnje agencije.
Unicoin je koristio agresivne marketinške kampanje, uključujući reklame na televiziji, u aerodromima i na taksijima u Njujorku, kako bi promovisao svoje proizvode. Kompanija je takođe bila povezana sa televizijskim programom “Unicorn Hunters”, koji je uključivao poznate ličnosti poput suosnivača Apple-a, Steve-a Wozniaka.
Ova tužba dolazi u trenutku kada SEC, pod rukovodstvom predsednika Paula Atkinsa, nastoji da uspostavi jasnija pravila za kriptovalute, dok istovremeno štiti investitore od prevara. Iako je SEC nedavno obustavio nekoliko velikih slučajeva protiv kripto kompanija, uključujući Coinbase i Binance, slučaj Unicoin pokazuje da agencija i dalje aktivno prati i sankcioniše prevarantske aktivnosti u industriji digitalnih sredstava.
