Šta se desilo:
Australijska federalna policija (AFP), zajedno sa task-forcem za konfiskaciju kriminalne imovine i timom za organizovani kriminal iz Kvinslenda, razbila je mrežu za pranje novca u jugoistočnom Kvinslendu. Tokom istrage u trajanju od 18 meseci, četvoro osumnjičenih je optuženo, a zaplenjeno je:
- 21 milion USD u kripto-sredstvima i gotovini
- 17 nekretnina, vozila, 30 000 USD u kešu i kripto vrednosti od oko 170 000 USD
Kako je operacija funkcionisala:
- Osumnjičeni su mešali legalne i ilegalne prihode (uključujući i od kriminalnih radnji) putem firme za obezbeđenje na Gold Coastu.
- Novac je prikupljan na tajnim lokacijama, pretvaran u kripto, a zatim distribuiran kroz salone i auto-dilere.
- Primer: 32-godišnjak iz Heathwood-a ispirao je 9,5 miliona USD u 15 meseci; drugi osumnjičeni (par iz Maudslanda) optuženi su za pranje više od 10 miliona USD; 58-godišnjak iz West End-a povezan s autosalonima takođe je optužen
Dalji koraci:
Ovaj slučaj je označen kao “složen i koordinisan” od strane AFP inspektora Adrijana Telfera, koji naglašava ozbiljne implikacije po nacionalnu bezbednost i ekonomiju. Nova hapšenja mogu uslediti kako se istraga širi na transakcije u vrednosti od oko 190 miliona dolara .
⚖️ Zašto je ovo važno?
- Kripto je korišćen kao alat za maskiranje prljavog novca i prelazak u legalne tokove.
- Pokazuje kako ozbiljne institucije kao što su AFP i njihove timske jedinice uspevaju da razotkriju sofisticirane kripto-prevare.
- Podvlači potrebu za strožom regulacijom i preciznijim nadzorom u kripto sektoru.
Ako te zanima više o drugim kripto prevarama, hajkama i hakerskim napadima, mogu ti poslati dodatne informacije i analize na tu temu.
