Indija pokreće veliku istragu protiv kripto trgovaca: preko 400 korisnika Binance platforme pod istragom zbog utaje poreza

Indijski poreski organi pokrenuli su sveobuhvatnu istragu usmerenu na trgovce kriptovalutama koji su koristili Binance, jednu od najvećih globalnih berzi digitalne imovine. Više od 400 imućnih građana Indije osumnjičeno je da su tokom prethodnih godina skrivali profite ostvarene trgovanjem kriptovalutama na offshore računima i nisu ih prijavljivali državnim institucijama.

Ova istraga označava jedan od najznačajnijih koraka koje je Indija preduzela u borbi protiv neprijavljenih kripto prihoda i ukazuje na to da država planira da pooštri kontrolu nad tržištem digitalne imovine.

Šta je pokrenulo istragu

Prema izveštajima poreske uprave, slučajevi obuhvataju finansijske godine od 2022–23. do 2024–25., tokom kojih su mnogi trgovci koristili složene šeme kako bi izbegli plaćanje poreza.

Trgovci su sredstva uplaćivali u inostranstvo preko tzv. Legalized Remittance Scheme (LRS) – programa koji omogućava građanima da legalno prenose novac u inostranstvo u okviru određenih limita. Međutim, iako su transakcije formalno bile u skladu sa propisima, mnogi korisnici su prikrili činjenicu da su sredstva korišćena za trgovanje kriptovalutama, što predstavlja kršenje poreskih zakona.

Pored toga, deo istrage obuhvata i peer-to-peer (P2P) trgovanje, u kojem su korisnici međusobno razmenjivali digitalnu imovinu, a zatim međusobno poravnavali transakcije u lokalnoj valuti — često izvan sistema nadzora banaka i državnih institucija.

Binance u središtu pažnje

Iako se Binance vodi kao offshore platforma, ona je registrovana kao „reporting entity” kod indijske Financial Intelligence Unit (FIU), što znači da je obavezna da po zahtevu dostavlja podatke o sumnjivim transakcijama i korisničkim aktivnostima.

Zbog toga je indijska vlada uspela da prati tragove transfera koji vode do novčanika i korisnika sa indijskim poreklom. Prema navodima lokalnih medija, podaci koji su prikupljeni iz Binance-ovih izveštaja omogućili su identifikaciju više stotina pojedinaca koji su izbegavali prijavljivanje dobitaka od trgovanja.

Reakcija institucija i cilj istrage

Indijski poreski organi ističu da cilj nije samo kažnjavanje, već i uspostavljanje jasnog sistema fiskalne odgovornosti u kripto sektoru. U zvaničnom saopštenju navodi se da svi građani koji su koristili kriptovalute — bilo na domaćim ili stranim platformama — imaju obavezu da prijave prihode, plate odgovarajuće poreze i poštuju propise o izveštavanju.

Rok za predaju poreskih izveštaja i ažuriranja podataka ističe 17. oktobra, a vlasti najavljuju da će kazne za nepoštovanje rokova biti visoke, uključujući i mogućnost zamrzavanja imovine i blokiranja računa.

Šta ovo znači za kripto tržište u Indiji

Ova istraga šalje snažnu poruku da Indija više ne toleriše „sivu zonu“ kripto poslovanja. Dok je tržište digitalne imovine u zemlji jedno od najbrže rastućih u svetu, vlada insistira na transparentnosti i oporezivanju svih kripto-transakcija.

Posledice po tržište:

• Povećan pritisak na korisnike da prebace sredstva sa stranih na domaće platforme koje su pod regulativom FIU-a.
• Veća kontrola nad transferima stablecoina i Bitcoin-a ka inostranstvu.
• Rizik od smanjenja trgovinskog volumena, jer će mnogi manji trgovci verovatno napustiti tržište iz straha od kazni.
• Moguće jačanje lokalnih berzi, koje posluju u skladu sa indijskim zakonima i redovno izveštavaju o svim transakcijama.

Šira poruka globalnom tržištu

Ova akcija pokazuje kako se globalno kripto tržište sve više suočava sa regulatornim stezanjem. Države poput Indije, Brazila i Turske uvode strože kontrole u cilju sprečavanja pranja novca i poreskih prevara.

Stručnjaci smatraju da će indijska akcija poslužiti kao presedan i drugim zemljama u regionu — naročito onima sa velikim brojem digitalnih trgovaca koji koriste offshore razmene bez jasne poreske prijave.

Moguće kazne i preporuke za korisnike

Poreske vlasti poručuju da svi korisnici koji su ostvarili profit na Binance-u ili drugim platformama mogu dobrovoljno ažurirati svoje prijave (ITR-U) i izbeći teže sankcije.
Kazne za nepoštovanje mogu uključivati:

• visoke novčane kazne,
• kamate na neplaćeni porez,
• privremeno zamrzavanje bankovnih i kripto računa,
• u težim slučajevima — i krivične prijave.

Za trgovce koji žele da nastave sa kripto ulaganjima, preporučuje se korišćenje registriranih platformi unutar Indije, transparentno izveštavanje o svim prihodima i čuvanje dokaza o transakcijama.

Zaključak

Istraga protiv više od 400 trgovaca predstavlja jasan signal da Indija ulazi u novu fazu kontrole kripto tržišta. Cilj vlasti nije zabrana, već uspostavljanje pravila koja će sprečiti zloupotrebe i osigurati da digitalna ekonomija doprinosi državnim prihodima.